新加坡公司「實際控制人」信息將于7月上報至當?shù)卣?/div>
2020-11-04 17:47:29
1.關于需提交的實際控制者登記冊信息
2.登記誰(誰是控制者)?
3.登記哪些信息?
4.溫馨提醒

1.關于需提交的實際控制者登記冊信息

2020年5月5日,新加坡會計與公司監(jiān)管局(ACRA)在官網(wǎng)上公布消息稱,鑒于新冠肺炎疫情的影響,考慮到國際注冊財務分析師(RFA)可能面臨運營、資源獲取方面的限制,可能無法在5月前獲得客戶信息建立實際控制者登記冊(RORC),因此新加坡當局將原本于5月推行的「中央登記冊」(the central non-public register)的日期,推遲至2020年7月。

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?哪些實體需要登記?
● 所有在新加坡注冊的公司
● 所有在新加坡注冊的有限責任合伙實體(LLP),除非獲得豁免
● 所有在新加坡注冊的外國公司
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即將實施的新要求有哪些?
根據(jù)2017年3月31日新加坡修訂公司法,新加坡的公司、外籍公司和有限責任合伙企業(yè)(LLP)都必須保存實際控制者登記冊(RORC),除非獲得豁免。這是針對現(xiàn)有各個企業(yè)和有限合伙企業(yè)(LLP)必須在注冊的辦公室保持RORC之外的附加要求,并且要求在向ACRA更新相同的資料之前的2個工作日內(nèi),先更新任何有更改的資料。
新加坡的公共機構(gòu)(例如執(zhí)法機構(gòu))可以瀏覽向ACRA提交的需保存可登記控制人名冊(RORC)資料。但是公眾無法看到RORC資料或購買任何有關的內(nèi)容記錄。

2.登記誰(誰是控制者)?

登記收益所有人,值得是擁有公司「重大利益」或?qū)居小钢卮罂刂啤沟膫€人或法人實體。
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「重大利益」人

直接或間接持有公司25%以上的股份

直接或間接擁有公司25%以上的投票權

直接或間接擁有分享公司25%以上的利潤或資本的權利

「重大控制」人

有權委任或撤銷公司董事會議上擁有多數(shù)表決權的董事;

擁有超過25%的表決權,可就公司成員投票決定的事項進行表決,或;

保留行使(或正在行使)對公司的重大控制與影響的權利

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3.登記哪些信息?

如果公司“控制者”是個人,則需要登記:
全名;
別名(如果有);
居住地址;
國籍;
身份證號碼或護照號碼;
出生日期;

擔任控制人的日期和終止擔任日期。


如果公司“控制者”是法人,則需要登記:
實體名稱;
注冊機構(gòu)簽發(fā)的唯一實體編號(如果有);
注冊辦事處地址;
可注冊公司控制人的法律形式;
所在的司法管轄區(qū)和法規(guī);
所在轄區(qū)的公司實體注冊簿名稱(如果有);
在其成立或合并的司法管轄區(qū)的法人實體登記冊中的法人的標識號或注冊號(如果適用);
成為公司控制人的日期和不再是控制人的日期?
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保存形式
以電子或紙本形式保存在申報代理或公司的注冊辦公室,并集中收錄至新加坡ACRA。
注意,如果不做登記,或者不及時更正受益所有權信息,都屬于犯罪,將被罰款不超過5,000新元(約2.5萬人民幣)。


4.溫馨提醒

我們知道,新加坡?lián)碛卸惵实?、稅種少等特點,健全的法律體系與亞洲金融中心的優(yōu)勢,吸引了許多投資者在此注冊公司。從法案的頒布的時間與細則來看,可以得知新加坡政府反洗錢、為維護世界金融中心聲譽的決心。

雖然不少投資者因此受影響,甚至擔心接下來該怎么辦,瑞豐德永在此建議:請先與您的代理人聯(lián)系(若無則需要尋找專業(yè)人士幫助),在截止日期前更新并提交相關信息,后續(xù)再與專業(yè)人士溝通下一步的解決方案。


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